Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Rocketspin Casino unter der Malta-Lizenz MGA/B2C/823/2023 und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und welche Prüfungen Ihre Ein- und Auszahlungen durchlaufen.

Unser Bekenntnis zur AML-Compliance

Als Betreiberin des Rocketspin Casino (Nova Interactive Ltd, Malta) unterliegen wir den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften der Malta Gaming Authority. Wir führen ein risikobasiertes AML-Programm, das Kundenerkennung, Transaktionsüberwachung und Meldewesen umfasst. Verdächtige Transaktionen melden wir gemäss Gesetzgebung an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta.

Unser Ziel ist ein sauberer Spielbetrieb: Kriminelle Gelder dürfen unsere Plattform nicht durchlaufen. Deshalb prüfen wir jede Spieleridentität, überwachen Zahlungsmuster und dokumentieren unsere Entscheide. Diese Pflichten schützen ehrliche Spieler und die Integrität unseres Casinos.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt stufenweise. Bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Basisangaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) über automatisierte Abgleiche. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige KYC-Prüfung zwingend: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittel-Verifizierung. Die Bearbeitung dauert bis zu 48 Stunden.

Zusätzlich verifizieren wir bei bestimmten Schwellenwerten, ungewöhnlichen Mustern oder behördlichen Anfragen. Folgende Dokumente akzeptieren wir:

• Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
• Bei Karte: Foto der Karte, mittlere Ziffern abgedeckt
• Bei E-Wallet: Screenshot des Kontos mit sichtbarem Namen
• Bei Krypto: Wallet-Adresse oder Transaktionsnachweis

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

• 1. Laden Sie die Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos hoch
• 2. Wir prüfen Echtheit und Lesbarkeit automatisch und manuell
• 3. Bei Unklarheiten kontaktiert unser Compliance-Team Sie per E-Mail
• 4. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und im Konto
• 5. Nach Freigabe werden Auszahlungen innert 0 bis 24 Stunden bearbeitet

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Compliance-Mitarbeitende können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser wenn uns das Gesetz dazu verpflichtet.

Wann wir die Herkunft Ihrer Mittel klären

Bei hohen Einzahlungen, auffälligem Spielverhalten oder Auszahlungen über bestimmten Schwellenwerten können wir einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) verlangen. Wir fragen zum Beispiel nach Lohnabrechnungen, Steuerbescheiden, Verkaufsdokumenten oder Erbschaftsnachweisen.

Wir stellen diese Fragen nicht, um Sie zu kontrollieren, sondern weil unsere Lizenz es verlangt. Grössenordnungen, die eine solche Prüfung auslösen, orientieren sich am Einkommens- und Einsatzverhalten, das wir auf Ihrem Konto beobachten. Widersprüche zwischen Einzahlungshöhe und angegebenem Profil klären wir vor einer Auszahlung.

Wie wir Ein- und Auszahlungen prüfen

Unsere Limits im Überblick:

Was bei fehlender Verifizierung geschieht

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, setzen wir die Prüfung aus und blockieren Auszahlungen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, aber ohne verifizierte Identität kann kein Geld ausgezahlt werden.

Bei Fälschungsverdacht, Widersprüchen oder Hinweisen auf Drittkonten können wir das Konto einfrieren, den Spielbetrieb aussetzen und bei gesetzlicher Pflicht eine Meldung an die FIAU erstatten. Guthaben aus nicht verifizierbarer Quelle behalten wir bis zur Klärung ein. Sie haben jederzeit das Recht, unsere Entscheide zu erläutern und fehlende Unterlagen nachzureichen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten gemäss maltesischem Gesetz fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist gilt für KYC-Dokumente, AML-Entscheide und relevante Kommunikation. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Diese Speicherung ist keine Wahl unsererseits, sondern gesetzliche Vorgabe. Sie erlaubt der Malta Gaming Authority und der FIAU, unsere Entscheide im Nachhinein zu prüfen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Nein, die vollständige Verifizierung ist erst vor der ersten Auszahlung zwingend. Bei Auffälligkeiten oder Schwellenwerten können wir sie früher verlangen.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Bis zu 48 Stunden. In den meisten Fällen sind klar lesbare Dokumente deutlich schneller geprüft. Auszahlungen bearbeiten wir danach innert 0 bis 24 Stunden.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode laufen wie die Einzahlung?

Diese Same-Methode-Regel ist Teil unserer AML-Pflichten. Sie verhindert, dass Gelder über fremde Konten oder Wallets weitergeleitet werden.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Löschung meines Kontos?

Wir bewahren die Unterlagen fünf Jahre auf, wie es das maltesische Gesetz vorschreibt, und löschen oder anonymisieren sie danach.

Kann ich mit Krypto eine Auszahlung erhalten, ohne KYC?

Nein. Auch für Krypto-Auszahlungen in BTC, ETH, LTC, USDT oder DOGE gilt die vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung.